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董事會決議

董事會決議

重大訊息及董事會決議事項
董事會日期 決議事項
112/03/13
  • 112年度經理人調薪案。
  • 111年度營業報告書及財務報表案。
  • 111年度盈餘分配案。
  • 111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
  • 本公司111年度內部控制制度聲明書案。
  • 本公司會計師獨立性及適任性評估、112年度簽證會計師委任及公費案。
  • 資金貸與他人案。
  • 修訂本公司『預算管理辦法』、『自行評估作業辧法』案。
  • 內部稽核實施細則修訂案。
  • 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
  • 本公司111年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效評核案。
  • 全面改選董事案。
  • 解除新任董事競業禁止限制案。
  • 擬訂定召開本公司112年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。
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    112/05/08
  • 資金貸與他人案。
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    112/06/05
  • 委任本公司第五屆薪資報酬委員會委員案。
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    112/08/10
  • 擬定本公司經理人之111年度盈餘分配原則案。
  • 擬定本公司經理人之112年年終獎金發放原則案。
  • 申請第一銀行商業融資額度案。
  • 資金貸與他人。
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    112/11/09
  • 113年度稽核計劃案。
  • 申請合作金庫融資額度展期案。
  • 申請玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行之融資額度展期案。
  • 資金貸與他人。
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    112/12/28
  • 113年度預算案。
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