ESG

誠信經營情形

誠信經營情形

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

是

否

摘要說明

一、 訂定誠信經營政策及方案
(一) 公司是否於規章及對外檔中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?

V

  

除所有業務運作皆依誠信經營原則運作外，本公司已制定『誠信經營守則』及『誠信經營作業程式及行為指南』。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?

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   本公司於『誠信經營作業程式及行為指南』中明訂禁止行賄及收賄、提供或收受不正當利益、提供或承諾疏通費、提供非法政治獻金、從事不公平競爭行為、不當慈善捐贈或贊助、洩漏商業機密集損害利害關係人權益等不誠信行為，均已採行防範措施及進行較教育宣導，以落實誠信經營政策。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程式、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案?

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   本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，依『上市上櫃公司誠信經營守則』，業於105年3月10日董事會決議通過訂定『誠信經營作業程式及行為指南』，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，包括明訂各方案之作業程序及行為指南、微規之懲戒及申訴制度，適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織；除對新進員工家進行加強宣導，並確實執行於營運作業。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
二、 落實誠信經營
(七) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?  

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本公司依『誠信經營作業程式及行為指南』之規定，若發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(八) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?

V

  

本公司企業誠信經營之相關宣導及執行由管理部負責，應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(九) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行?

V

  

誠信經營守則明訂迴避相關規範，各項業務並皆設有權責業管窗口。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(十) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核?

V

   本公司設有專責之稽核單位，定期進行內控查核管制，相關作業規範並於官網上公告。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(十一) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?

V

  

本公司透過幹部會議及月會，對員工宣導並使員工清楚瞭解其誠信經營理念與規範。

 與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
三、 公司檢舉制度之運作情形
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

V

  

已制定『誠信經營作業程式及行為指南』透過『意見箱』檢舉相關不誠信行為，並由管理部專責處理人員負責受理。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程式及相關保密機制?

V

 

已制定『誠信經營作業程式及行為指南』由管理部專責處理人員負責處理，依據「工作規則」中之獎懲規定；就員工發生之不誠信行為提報適用之懲處。

與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?

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   本公司將對檢舉人負保密責任，並確保不會對其有任何不當之處置行為。 與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
四、 加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?

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   依公司治理意旨，公告相關財務及經營資訊，以利利害關係人瞭解企業營運狀況。 與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
五、 公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司與各廠商及組織合作皆秉持誠信經營原則辦理，並已訂定「誠信經營守則」且經董事會通過，董事會與管理階層承諾積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。
六、 其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) ： 本公司以誠信為根本，務求全體員工秉持誠信精神，對投資人、用戶和社會負責。 本公司已訂定誠信經營守則，除遵循該守則運作之外，對內亦訂有「工作規則」，明確規範勞資雙方之權利義務，健全經營管理制度。 本公司與相關廠商及合作對象多為長期合作，並設置相關專職人員參與，維繫長期穩健合作關係。


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