董事會
依本公司章程，本公司董事會目前設董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，連選得連任。
董事長由董事。互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
董事會成員
董事會成員多元化政策及落實
本公司依據所制定之【公司治理實務守則】所示強化董事會職能規範，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養等多元化。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員多元化政策之具體管理目標
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
具體管理目標如下：
1.本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3.董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於(含)董事席次1/3，以達監督目的。
董事會成員多元化達成情形
本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等專業能力，本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。
本公司目前董事會成員共有7名董事組成，含4名一般董事及3名獨立董事，專業領域涵蓋營運管理、財務會計、生產製造、產業知識、經營管理等。
(1)具備經理人身分之董事占比為 28%：吳明致董事擔任本公司總經理、林豐正董事擔任本公司副總經理。
(2)董事會成員性別：5名男性董事(占比72%)、2名女性董事(占比28%)。
(3)獨立董事任期：3名獨立董事中，1名任期年資在6年以上、2名任期年資在3年以上。
相關落實情形如下表：
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。
一、董事會績效評估之衡量項目：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事之選任及持續進修。
(5)內部控制等指標。
二、董事成員績效自評：
(1)公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制等指標。
三、薪資報酬委員會運作績效自評：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)薪資報酬委員會職責認知。
(3)提升薪資報酬委員會決策品。
(4)薪資報酬委員會組成與委員之選任。
(5)內部控制等指標。
四、審計委員會運作績效自評：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)審計委員會職責認知。
(3)提升審計委員會決策品質。
(4)審計委員會組成與委員之選任。
(5)內部控制等指標。
簽證會計師獨立性評估
公司定期評估簽證會計師獨立性
本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，會計師獨立性評估標準與AQI 指標進行評估。
最近一年度評估結果業經112年03月13日審計委員會討論通過後，並提報112年03月13日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。
董事長由董事。互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 主要學經歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 鄧全凱 |
|
| 董事 | 吳明致 |
|
| 董事 | 林豐正 |
|
| 董事 | 莊住維 |
|
| 獨立董事 | 李紹昌 |
|
| 獨立董事 | 李志仁 |
|
| 獨立董事 | 王琳 |
|
董事會成員多元化政策及落實
本公司依據所制定之【公司治理實務守則】所示強化董事會職能規範，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養等多元化。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
董事會成員多元化政策之具體管理目標
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
具體管理目標如下：
1.本公司董事會亦注重成員性別平等，董事成員至少應包含一位女性董事。
2.本公司董事會著重於營運判斷、經營管理及危機處理能力，應有 2/3 以上董事成員具備相關核心項目之能力。
3.董事成員中，具本公司、母、子或兄弟公司員工身分之人數，應低於(含)董事席次1/3，以達監督目的。
董事會成員多元化達成情形
本公司董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及產業決策與管理等專業能力，本公司並持續為董事成員安排多元進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。
本公司目前董事會成員共有7名董事組成，含4名一般董事及3名獨立董事，專業領域涵蓋營運管理、財務會計、生產製造、產業知識、經營管理等。
(1)具備經理人身分之董事占比為 28%：吳明致董事擔任本公司總經理、林豐正董事擔任本公司副總經理。
(2)董事會成員性別：5名男性董事(占比72%)、2名女性董事(占比28%)。
(3)獨立董事任期：3名獨立董事中，1名任期年資在6年以上、2名任期年資在3年以上。
相關落實情形如下表：
| 姓名 \ 多元化核心項目 | 基本組成 | 具備能力 | ||||||||||||||
| 國籍 | 性別 | 是 否 兼 任 本 公 司 員 工 |
40 至50 |
51 至60 |
61 至70 |
3年 以下 |
3年 至9年 |
營 運 判 斷 能 力 |
財 務 金 融 能 力 |
經 營 管 理 能 力 |
生 產 製 造 能 |
產 業 知 識 能 力 |
領 導 能 力 |
決 策 能 力 |
國 際 市 場 觀 |
|
| 鄧全凱 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 吳明致 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 林豐正 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 莊住維 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| 李紹昌 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 李志仁 | 中華民國 | 男 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| 王琳 | 中華民國 | 女 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
董事會績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會之績效評估。內部評估於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。
一、董事會績效評估之衡量項目：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)提升董事會決策品質。
(3)董事會組成與結構。
(4)董事之選任及持續進修。
(5)內部控制等指標。
二、董事成員績效自評：
(1)公司目標與任務之掌握。
(2)董事職責認知。
(3)對公司營運之參與程度。
(4)內部關係經營與溝通。
(5)董事之專業及持續進修。
(6)內部控制等指標。
三、薪資報酬委員會運作績效自評：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)薪資報酬委員會職責認知。
(3)提升薪資報酬委員會決策品。
(4)薪資報酬委員會組成與委員之選任。
(5)內部控制等指標。
四、審計委員會運作績效自評：
(1)對公司營運之參與程度。
(2)審計委員會職責認知。
(3)提升審計委員會決策品質。
(4)審計委員會組成與委員之選任。
(5)內部控制等指標。
| 評估年度 | 董事會通過日期 | 評估結果 |
| 2022 | 2023年03月13日 |
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簽證會計師獨立性評估
公司定期評估簽證會計師獨立性
本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」及「審計品質指標(AQIs)」外，會計師獨立性評估標準與AQI 指標進行評估。
最近一年度評估結果業經112年03月13日審計委員會討論通過後，並提報112年03月13日董事會決議通過對會計師之獨立性及適任性評估。
| 年份 | 會計師獨立性及適任性評估表 | 簽證會計師獨立性評估問卷 |
| 2022 |
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